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Dienstleistungen in Niedersachsen

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Anzeige des Verdachts auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung

Leistungsbeschreibung

Die Terrorismusfinanzierung dient der Finanzierung von terroristischen Vereinigungen durch legale Quellen und mit Straftaten erworbener Geldmittel, z.B. durch Geldwäsche. Mittels der Geldwäsche erfolgt ein Einschleusen illegal erwirtschafteten Geldes in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf.

Auf der Grundlage des Geldwäschegesetzes (GwG) werden den sogenannten „Verpflichteten“ auch aus dem Nichtfinanzsektor, d.h. Unternehmen und einzelnen Personen, besondere Pflichten auferlegt, die deren Geschäftsbeziehungen und geschäftliche Aktivitäten transparent machen sollen. Ziel ist das Verhindern von Geschäften mit kriminellem Hintergrund und das Aufdecken dieser mit Hilfe der Verpflichteten.

Nähere Informationen erteilen die zuständige Stelle oder das Niedersächsische Finanzministerium

Geldwäsche

Was ist Geldwäsche und was haben Unternehmen damit zu tun?

Unter Geldwäsche versteht man die Verschleierung der wahren Herkunft von illegal erzielten Einnahmen. Diese illegalen Einnahmen werden bei der "Wäsche" in den legalen Wirtschafts- und Finanzkreislauf eingeführt. Sie sind meist gut getarnt und nicht ohne weiteres von alltäglichen Geschäften und Transaktionen zu unterscheiden.

Aus diesem Grund verlangt das Geldwäschegesetz bestimmte Sorgfaltspflichten mit Kunden und verpflichtet zu betriebsinternen Sicherungsmaßnahmen. Zur Aufklärung von Geldwäschevorgängen sind die Behörden auf weiterführende Informationen und die Zusammenarbeit mit den Unternehmen angewiesen.

Verpflichtete im Nichtfinanzsektor sind u.a. gewerbliche Güterhändler, Immobilienmakler, bestimmte Dienstleister, Finanzunternehmen und Versicherungsvemittler.

Verschiedene Merkblätter und einen Dokumentationsbogen (für Verpflichtete nach dem GwG) finden Sie hier:

Geldwäscheprävention nach dem GwG
(Kurzübersicht für Unternehmen aus dem Nichtfinanzsektor und Finanzunternehmen)

Pflichten nach dem GwG für Unternehmen aus dem Nichtfinanzsektor und Finanzunternehmen
(Gemeinsames Merkblatt der Länder der Bundesrepublik Deutschland - Stand Mai 2012)

Pflichten nach dem GwG für Güterhändler
(Gemeinsames Merkblatt der Länder der Bundesrepublik Deutschland - Stand Mai 2012)

Allgemeinverfügung zur Bestellung einer oder eines Geldwäschebeauftragten in Unternehmen, die mit hochwertigen Gütern handeln

Merkblatt zur Allgemeinverfügung zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten

Meldeformular über die Bestellung eines Geldwäschebeauftragten

Dokumentationsbogen (für Verpflichtete nach dem GwG)

An wen muss ich mich wenden?

Die Zuständigkeit liegt beim Landkreis und der kreisfreien Stadt.

Welche Unterlagen werden benötigt?

Es werden keine Unterlagen benötigt

Welche Gebühren fallen an?

Es fallen keine Gebühren an.

Welche Fristen muss ich beachten?

Es müssen keine Fristen beachtet werden.

Rechtsgrundlage

Was sollte ich noch wissen?

Das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr hält Informationen zur Geldwäscheprävention sowie Merkblätter und Dokumentationen zur Verfügung.

Fachlich freigegeben durch

Niedersächsisches Finanzministerium